AirWallex空中云汇澳大利亚企业的KYC材料准备

跨境从业者  更新于 2022-06-12 19:11, 阅读 7,885 次 评论 0 条

Airwallex空中云汇企业认证(KYC)需要准备什么材料,之前的文章已做了介绍。而对于澳大利亚的公司或者个体户,有一些特殊的地方,下面详细介绍一下:

对于澳大利亚的公司账户,您需准备以下材料:

  • 每位最终受益人(UBO)的个人身份证件 (如适用) 
  • 授权书(如适用) 
  • 合伙协议(如适用) 
  • 新企业说明文件(如适用) 

对于澳大利亚的个体商户账户,您需准备以下材料:

  • 您的个人身份证件

 

个人信息

最终受益人(UBO)

最终受益人指通过信托或不记名股票的方式,直接或间接拥有或控制超过公司发行股权资本25%的个人。

 

个人身份证件

请提供由政府颁发的正式的含照片的个人证件,如:护照、身份证或驾照等。

部分符合要求的证件例子如下:

护照 - 全部国家

 

身份证 - 如:中国香港身份证

 

驾照 - 如:澳大利亚驾照


 

请注意:若最终受益人、个体商户或合伙人是中国公民,则仅可接受其中国居民身份证,且需正反两面。

中国居民身份证样例图片:

授权书

请上传由两名董事签署的授权书(在公司信笺上),表明您有权代表公司开立账户并采取行动。 如果您公司中仅有一位董事,则有一位签名即可

下载:授权书示例

 

 

合伙协议

请提供您的合伙协议。 如果您没有合伙协议,则可下载以下链接中提供的合伙协议模板

下载:合伙协议模版

 

新企业证明文件

如果您的业务刚刚起步,我们知道很难提供支持文档。我们想请您查看下面的详尽列表,看看是否可以提供一些文档来帮助我们验证您的企业

如果您有其他的文档能帮助我们理解您的业务,但这些文档不在下面的列表中,请随时向我们提供。

·您提供给您客户的合同;

·显示业务运作的银行对账单;

·销售或购买发票的副本;

·供应商的形式发票;

·商业保险证明;

·您与您的供应商/承包商/自由职业者外包商之间的电子邮件通信;

·亚马逊/贝宝声明/屏幕截图;

·软件服务订阅的收据,例如AWS或Xero;

·拥有网站域的证明;

·在网上市场(Paypal,Amazon)注册的证明;

·要使用的商业文档和政策(例如退款或隐私政策);

·商业计划书;

·以企业名称签发的水电租金账单(不适用于独资经营者);

·专业组织的成员资格,或专业服务注册服务,或行业协会的成员资格。

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