Airwallex空中云汇企业认证(KYC)需要准备什么材料?

跨境从业者  更新于 2022-06-14 17:24, 阅读 1,737 次 评论 0 条

之前我们介绍了Airwallex空中云汇账号如何注册、认证激活的方法,涉及到认证激活(KYC)需要的资料。不用的国家或者地区,需要的资料会有差别。下面我们就介绍一下在中国大陆、中国香港、澳大利亚或新加坡登记注册的企业账户,您需提供以下文件:

  • 公司注册证明书
  • 其他支持性商业文件:公司组织章程、公司股权结构详情,例如:所有权结构表(如适用)
  • 法人代表身份证件
  • 持有公司25%以上股份的最终受益人的个人身份证件(如适用)

请确保文件图片清晰可读,大小不超过10MB,限定格式为 PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP等。

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1. 企业信息

公司注册证明文件

样例图片:

其它企业证明文件

您还可提供以下文件作为补充材料:

1)可证明规范和约束力的公司备忘录及公司章程

2)关于公司股东及股权结构的文件,如:《股东结构图》

2. 个人信息

法人代表

法人代表指被企业授予法定权力的,代表公司依法签订具有约束力的义务条款的个人。

详情请参考《Airwallex商户条款及条件》。

最终受益人(UBO)

最终受益人指通过信托或不记名股票的方式,直接或间接拥有或控制超过公司发行股权资本25%的个人。

被授权人

被授权代表企业处理事务的个人。

个人身份证件

请提供由政府颁发的正式的含照片的个人证件,如:护照、身份证或驾照(如适用)。

部分符合要求的证件例子如下:

1)护照 - 全部国家

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2)身份证 - 如:中国香港

3)驾照 - 如:澳大利亚

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请注意:若法人代表、最终受益人或授权代理人是中国公民,则仅可接受其中国居民身份证,且需正反两面。 

中国居民身份证样例图片:

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