AirWallex空中云汇新加坡企业的KYC材料准备

跨境从业者  更新于 2022-06-12 19:10, 阅读 2,254 次 评论 0 条

Airwallex空中云汇企业认证(KYC)需要准备什么材料,之前的文章已做了介绍。而对于新加坡的公司,有一些特殊的地方,下面详细介绍一下:

对于新加坡的公司账户,您需准备以下材料:

  • 合伙协议 (仅适用于合伙企业)
  • 股权架构图 (如适用)
  • 授权书模板(如适用)
  • 最终受益人的个人身份证件(如适用)
  • 被授权人的个人身份证件(如适用)
  • 个人地址证明文件 (如适用)

请确保文件图片清晰可读,大小不超过10MB,限定格式为 {PDF、Word、JPG、JPEG、PNG、BMP}

1. 企业信息

合伙协议

样例图片:


股权架构图

如您的公司的最终受益人是间接持有该公司超过25%的股份,请协助提供股权架构图。
注:需要满足以下条件

1. 由董事签署并注明日期

2. 包括所有持有25%以上股份或投票权的个人

3. 包括持股比例

4. 显示参股主体的注册地

点击下载股权架构图样本

 

授权书模板

如果您不是公司主体的董事,请提供一封授权书,说明您有权代表公司行事。

注:该信函需由董事签名。

点击下载授权书模板

 

2. 个人信息

 

最终受益人(UBO)

最终受益人,是指——
- 直接或间接拥有25%以上企业股权的自然人,或;
- 直接或间接拥有25%以上企业投票权的自然人。

 

被授权人

被授权代理人被授权代表企业对账户进行操作。

 

个人身份证件

请提供由政府颁发的正式的含照片的个人证件,如:护照、身份证。

 

部分符合要求的证件例子如下:

护照 - 全部国家

请注意:证件照片需要清晰,边缘完整,内容无遮挡,无反光等干扰。同时,建议将证件放平、在光线充足的地方垂直拍摄。

 

身份证 - 如:新加坡

 

身份证 - 如:香港

 

身份证 - 如:中国

 

个人地址证明

如果您的被授权人不是贵公司主体的董事,请提供该授权人的地址证明文件。

 

常见的个人地址证明文件如:

  1. 银行对帐单
  2. 水电费账单
  3. 电话账单(来自 Singtel、M1、Starhub 或 MyRepublic)

请确保该地址证明文件满足以下要求:

  • 文件须在近3个月内发出
  • 文件须显示个人的姓名和地址
  • 文件需要清晰,边缘完整,内容无遮挡,无反光等干扰因素

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